中國銀行開平分行的3名經理徐超凡（譯音）、許國俊（譯音）和余振東（譯音），過去10年利用職務之便，將銀行大筆款項轉移到他們秘密設立的永聯不動產公司。去年秋天，中銀監事開始懷疑分行鉅額款項去路不明，但就在他們開始著手調查時，3名嫌犯即逃之夭夭。
在中國銀行要求下，加拿大當局已經將存在卑詩省3家銀行的600萬加元凍結，
香港警方告訴加拿大當局，他們3人「為了逃避追查」，已經使用新名字和新的身份證件。港警針對此案已經逮捕了4個人，不過這3名主嫌犯的下落仍不得而知。
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