《21世紀商業先驅報》報導，中國銀行廣東省兩家分行的一些高級職員將7億美元非法轉移到境外帳戶中。
此前，中國建設銀行行長王雪冰因為在擔任中國銀行行長期間涉嫌貸款問題而被解除職務並接受調查。
BBC報導, 王雪冰在中國金融界舉足輕重，是國際上有一定知名度的銀行家。他被解職震動了中國金融界，也增添了外界對中國金融系統是否健康的懷疑。
今年一月中旬中國銀行因為其紐約分行在美國的業務違規，而被美國金融管制局罰款2千萬美元。
現在《21世紀商業先驅報》又披露，在中國和美國的調查發現中國銀行廣東省兩家分行的一些高級職員從事系統性的金融欺詐活動。
該報引用中國國家審計署一名不願透露身份的人的消息說，在10年中，有關人員共非法向境外帳戶轉移了60億元人民幣，合7.2億美元。
一般認為，在中國四大國有商業銀行中，中國銀行是其中最具有競爭力、效率最高的一家。
即便如此，官方估計中國銀行20%的貸款屬於不良債權。在最近對該行的調查中更傳出流言說，中國銀行有相當巨額的貸款沒有適當的記錄。
中國中央銀行中國人民銀行週一（1月28日）宣布，將進一步加強對商業銀行的管理。
但是，分析人士認為最近發現的問題損害了中國金融系統的信譽，隨著中國開放金融業，外資企業湧入，在今後五年內中國金融企業將面臨更大的競爭壓力。
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