檢方在起訴書中指出，被起訴的四人利用金屬交易公司作幌子，從2000年5月開始執行一樁全球騙局，向至少八家銀行詐騙貸款。這些公司以偽造文件騙銀行說，為了服務印度、香港等地的顧客，必須安排貨運並且需要融資。受害銀行包括傅利波士頓銀行（FleetBoston），估計損失7,000萬美元，以及PNC銀行表示將註銷5,000萬美元相關損失。
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