據中央社11月6日報導，據調查，犯罪嫌疑人聶玉聲自一九九八年起，先後在山西成立多家食品公司，但都經營不善。翌年，改以失業者對象進行非法集資活動，然後又以酒業等公司名目掩護，實為從事高利放貸，例如投資一萬元，五年後還本兩萬兩千元，二十五年後可回收五十萬元。
由於利潤相當誘人，四年來約五萬人投入這項「行業」，金額高達六億四千萬元。據瞭解，此案遍及十多個縣市、一百四十五個據點，欲釐清全部金錢流向相當困難。
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