據中央社11月6日報導,據調查,犯罪嫌疑人聶玉聲自一九九八年起,先後在山西成立多家食品公司,但都經營不善。翌年,改以失業者對象進行非法集資活動,然後又以酒業等公司名目掩護,實為從事高利放貸,例如投資一萬元,五年後還本兩萬兩千元,二十五年後可回收五十萬元。
由於利潤相當誘人,四年來約五萬人投入這項「行業」,金額高達六億四千萬元。據瞭解,此案遍及十多個縣市、一百四十五個據點,欲釐清全部金錢流向相當困難。