2006年6月，無業人員莊建棟、袁曉騫與自稱在銀行工作的顧清約定，莊建棟以支付信用卡信用額度10%至15%的價格，由顧清為原本不符合申領信用卡條件的相關人員成功申領信用卡。隨後，由袁曉騫組織相關人員將租賃酒店、賓館的客房作為作案地點，四處收集別人的居民身份證或複印件、相關公司的營業執照複印件，將身份證上形形色色的市民偽造成在各大公司上班、收入不菲的白領人士。通過這樣的方式，莊建棟等人共騙領到了141張信用卡。
為了讓信用卡裡虛擬的信用額度轉化成現金，袁曉騫指使相關人員以支付套現金額2%至3%費用的代價，進行惡意透支。在短短一年時間裏共套得現金212萬餘元。
去年6月的一天，當這夥人在賓館客房內整理大量的信用卡時，可疑形跡引起了公安人員的警覺。經嚴密偵查布控，涉案的16名被告人悉數落網。截至案發，涉案的大部分贓款已被揮霍一空而無法追回。
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