英國路透社5月19日報導，原題：嚴禁之下，中國龐大的熱錢金三角仍生意紅火 在距中國內地與澳門邊界不遠的某地下購物中心內，帶有相同標誌的30家小商店連成一排，它們都在與內地遊客從事一種活躍但隱秘的貿易，其中許多遊客將奔向博彩中心。「利率比銀行還高」，店員們招徠著顧客。店內，成捆的百元人民幣和千元港幣現鈔頻繁易手，在點鈔機上發出噪音。這些商店被准許經營的是菸酒生意，但其真正業務在密室內展開——地下錢莊和匯款中介。「很簡便」，某蔡姓中介說，「你在這裡把人民幣交給我，我們就在澳門給你港幣。我們每天能轉移數千萬元。」
隨著中國經濟和金融市場日漸成熟老練，提供迅捷、廉價和低風險跨境資金交易的龐大地下錢莊產業亦是如此。商家和個人靠此逃脫嚴密的現金監管，無論是出於合法商業目的抑或確保資產不受當局控制。北京發現，越來越難以遏制這種投機和非法現金潮。自開始打擊洗錢以來的10年內，政府已重新修訂法規並加強對商業銀行的管理，但對資本轉移的寬鬆限制令熱錢更容易跨境流動。
在富裕的廣東省，珠海、深圳、廣州和東莞等地都是中國熱錢流動的主要地下渠道。內地與博彩之都澳門和金融中心香港之間已形成一個不受監管的龐大地下錢莊金三角，而廣東這些城市共同成為內地這一角的重要組成。調查發現，僅在珠海市，每天通過地下網路交易的資金就超過10億元人民幣。一個自稱姓李的人說：「我們的業務在過去3年已增長約30%。」
除了「零售級」中介，廣東各地還存在另一種根基牢固的影子錢莊，往往隱匿於公眾視野之外，在熟人之間展開業務，通常一個電話就能成交。「我去看一名從事這種業務的朋友。那是間僅有100平方英尺的小屋，裡面堆滿鈔票」，在廣東辦廠20多年的香港陳姓商人說，「它們無處不在，每個村莊、鄉鎮和城市。」
據估測，2005年至2011年從中國內地非法流出的資金約為2.83萬億美元，大部分流入香港。復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新認為，在經由地下錢莊渠道流轉的資金中1/3以上是髒錢，「情況越來越糟。」商人們則表示，流入和流出金三角的資本有助於促進地區貿易和投資。非法跨境銀行匯款能向內地匯入額外資金，用於購買原材料或發放工資。「這裡只需15分鐘，但官方審批能花上兩週」，常利用地下錢莊的某東莞工廠主如是說。
中國人民銀行表示，與江浙地區通過集資向中小企業提供高利貸的影子銀行不同，廣東的地下錢莊往往是向境外轉移黑錢的罪魁禍首。中國領導人已承諾加大打擊洗錢等金融犯罪的力度。北京面臨的部分難題是，在思索進一步開放資本項目並實現人民幣可兌換之際，如何有效管控這一為資本「外滲」發揮壓力閥作用的產業。
