詐騙千萬美金 新州華裔女被起訴

發表:2013-11-07 05:37
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【看中國2013年11月07日訊】新澤西州華裔女子莎拉.榮.劉(音Sara Rong Liu)涉嫌以投資名義詐騙中、美兩地投資者超過一千萬美元,近日被聯邦法庭指控電匯欺詐。如果罪名成立,她將面臨最高20年的監禁和兩倍於受害人損失的罰款。

美國聯邦檢察官保羅.菲什曼(Paul Fishman)在一份書面聲明中說,今年52歲的劉女是美國公民,在新澤西州的Hackensack市註冊有一家名叫Westone的紡織公司。她向投資受害人謊稱她的公司獲得紐約市設計與建設局一筆1.566億美元的合同。劉女偽造銀行和法律文書行騙,包括紐約市、紐約聯邦儲蓄銀行、美國財政部、美國聯邦調查局(FBI)和紐約南區聯邦檢察官辦公室的文件。劉女告訴投資受害人說,她的公司在拿到合同資金前需要先付一些費用,在拿到5220萬美元的第一筆合同資金後她會立即償還借款,從而欺騙受害人投資,包括維吉尼亞州一位投資人的53萬美元。劉女還自稱將繼承在中國去世的叔叔的遺產1700萬美元,要投資者幫忙付稅,「許諾」讓他們分享遺產。聯邦調查局說,劉女所言全是謊話。菲什曼檢察官在聲明中說,在2010年10月至2012年2月間,劉女騙得了數百萬美元,而她全部非法募集的資金超過一千萬美元。

劉女已於10月24日在新州紐瓦克市聯邦法庭接受初審,並以50萬美元保釋。美國地方法官邁克爾.哈默(Michael Hammer)下令劉女在案件審理期間被居家監禁,並身戴衛星定位監控器,只有因為緊急醫療、宗教服務、會見律師、出庭和去布魯克斯兄弟商店(Brooks Brothers store)打工才可以離開家。她的護照和旅行文件也被沒收,被限制只能在新澤西州和紐約之間旅行,並不得聯繫任何投資受害人和證人。在聽證期間,哈默法官多次表達了對劉女可能飛回中國的擔心,因為幾乎她所有的家人都在中國,她也常去中國旅行。

另據哈默法官介紹,劉女目前有80萬美元的房屋貸款,4百萬美元的個人債務。她在布魯克斯兄弟商店打工,每小時掙14美元。



来源:大紀元綜合

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