地下錢莊

美國稱，墨西哥一個販毒集團利用中國地下錢莊的關聯組織洗錢，美方尋求與中國和墨西哥加強合作，以阻止非法毒品流通。...

2024-06-20 06:22│欄目：時事 │標籤: 墨西哥   贩毒   洗钱   美国   williamhill官网 低下钱庄  

近期，一則令人瞠目結舌的消息在上海圈迅速流傳，吸引大眾高度關注。據傳，一位00後美女被指控在上海豪宅區雲錦東方租豪宅、開豪車，並透過二手房交易詐騙約5億元人民幣，然後再透過地下錢莊洗錢、成功「潤」（r...

2024-04-28 01:54│欄目：大陸時政 │標籤: 00後   美女   上海   雲錦東方租   豪宅   5億  

25日，義大利警方表示，他們破獲了一起價值高達17億歐元（大約19億美元）的稅務欺詐，並抓捕85名嫌疑人，其中包括了64名中國人，他們遭指控製造假髮票，且通過中國影子銀行系統來進行洗錢。...

2024-01-27 08:41│欄目：歐洲 │標籤: 意大利   中國人   銀行   販毒集團   地下錢莊   洗錢   黑手黨  

哈馬斯頭目斃命；衝突升級 以色列炸伊朗；大批攻擊機出動；兩共軍高層開會時被帶走；中南海附近突發車禍；富豪跑路 中國地下錢莊生意火爆...

2023-10-16 20:24│欄目：時評 │標籤: 哈馬斯   以色列   伊朗   中共   共軍   中南海   中國富豪  

近年中國當局打擊特定產業，加上疫情後中國經濟充滿不確定性，讓中國的富豪甚至中產階級感到困惑。越來越多富豪選擇經由地下管道把自己的財富轉移到國外，以繞過政府的外匯管制。...

2023-10-16 04:59│欄目：觀點評析 │標籤: 富豪   财富   转移   外汇   williamhill官网 经济   政府  

因為過去三年人們沒法出國，沒辦法旅行，所以今年的數字我認為出逃的資金很可能會遠遠超出一千五百億，會高達兩、三千億美元，大量的資金通過地下錢莊……...

2023-09-01 00:01│欄目：財經評論 │標籤: 资金外逃   地下钱庄   富人   贫穷   股市  

近年來，臺灣爆出多起現役軍人涉共諜案。最近，中共情報機關開始利用臺灣黑道在軍營周邊發展共諜組織，以多種手法收買國軍。專家指出，臺灣的法律刑責太輕，嚇阻效力不足。...

2023-08-05 16:31│欄目：社會民生 │標籤: 台灣   共諜案   輕判   中共   黑道   滲透   地下錢莊  

世界最大加密貨幣交易所幣安繞過中國加密貨幣禁令，在華狂攬900億美元業務。近年來，中國資金大量外流，而加密貨幣渠道受到人們普遍的青睞，地下錢莊業務也大漲。...

2023-08-03 08:28│欄目：財經新聞 │標籤: williamhill官网   加密货币   币安   币安williamhill官网   资金   地下钱庄   虚拟货币  

臺灣共諜案層出不窮，扯鈴教練魯紀賢等5人近日涉共諜案遭臺北地檢署聲請羈押禁見。中共為刺探臺灣軍情，近來透過營區附近的地下錢莊和當舖業者，吸收缺錢的小兵加入共諜組織。...

2023-07-21 11:23│欄目：社會民生 │標籤: 台灣   共諜   共諜案   中共   魯紀賢   羈押   地下錢莊  

離岸人民幣，也就是中國大陸之外的人民幣，已經成了近期人民幣匯率失控的根本性問題。這些人民幣游離在中國央行的監管系統之外，並且可以和歐美各國的貨幣自由兌換、自由定價，形成離岸匯率，並反過來影響中國大陸境...

2023-07-10 07:00│欄目：財經觀察 │標籤: 离岸人民币   存量   汇率   统计   地下钱庄  

今日分析：1. 大瘟疫前，中國每年1500億資金外逃，今年外逃數據可能翻倍？ 2. 中共經濟頹勢已不可逆轉; 3. 地下錢莊生意火爆？ 4. 為啥說中國被掏空？財富和智商全沒了，只剩貧窮……...

2023-05-22 21:30│欄目：博談 │標籤: 中共   中國   地下錢莊   中國經濟  

中國民間大量資金外逃，導致地下錢莊收取的佣金水漲船高。據知情人士披露，近期通過地下錢莊用人民幣轉美元至境外的佣金達7%，同比上漲一倍。...

2023-05-17 22:34│欄目：財經新聞 │標籤: 资金   地下钱庄   佣金   富途控股   老虎证券  

古有云「因果報應，屢試不爽！」，有人則說他不信那些不科學的東西，雖說因果報應科學難驗證，不過在臺灣便曾發生過一樁驚人的「現世報」案例。...

2022-10-01 07:19│欄目：異事奇人 │標籤: 因果   報應   科學   現世報   討債   地下錢莊  

加拿大華裔男子陳海鵬2年前被控涉及地下錢莊2.2億加元交易及洗黑錢，卑詩省政府要求沒收其價值共計270萬加元的兩幢獨立屋及現金充公，現在當事人正嘗試證明當局在執法過程中有違憲行為。...

2021-01-04 10:26│欄目：美國社會 │標籤: 洗钱   地下钱庄   加拿大  

資深藝人澎恰恰欠債2.4億，在許效舜的陪同下，無預警開記者會，宣布破產。他拍的電影票房慘淡，賠了6000萬，跟地下錢莊借高利貸，導致債臺高築。...

2020-08-06 18:27│欄目：影視熱議 │標籤: 澎恰恰   許效舜   記者會   破產   債務   高利貸   地下錢莊  

即使我們的人生陷入困境，也絕不要去找這三種人幫忙：地下錢莊、瞧不起你的人、心存非分之想的人。...

2019-07-20 07:53│欄目：人生茶坊 │標籤: 人生   困境   三種人   地下錢莊   瞧不起   非分之想  

居住在韓國的脫北者中，約有一半以上曾向朝鮮的家人或親屬匯款。據瞭解，他們無法通過銀行等正式渠道匯款，只能通過中國的地下錢莊中轉。...

2019-04-01 08:00│欄目：財經新聞 │標籤: 脱北者   地下钱庄   朝鲜   汇款  

中美在北京開展第七輪貿易談判，分析指，貿易談判的不確定性將影響資本流動。近年來大量資本逃出中國，相當一部分資金則由地下錢莊操作完成。日前，中國最高法院和最高檢察院發布司法解釋，意味著北京當局資本管制採...

2019-02-14 10:46│欄目：財經新聞 │標籤: 贸易   谈判   资本   地下钱庄  

近年來大量資本逃出中國，相當一部分資金則由地下錢莊操作完成。日前，中國最高法院和最高檢察院發布司法解釋，意味著北京當局為管制人民幣和外匯而採取更嚴厲手段。...

2019-02-11 09:29│欄目：財經觀察 │標籤: 资本   地下钱庄   人民币   外汇  

為杜絕資本非法外流，中共「兩高」（最高法和最高檢）聯手打擊地下錢莊。此前媒體曝光，中國大陸地下錢莊黑幕極深，牽涉官場買官賣官，並且均有後臺，前國家副主席曾慶紅家族就有捲入。...

2019-02-11 01:34│欄目：動向 │標籤: 地下钱庄   曾庆红   买官卖官  

中國北京和澳門警方21日破獲一起跨境地下錢莊案，逮捕39名犯罪嫌疑人。這起跨境地下錢莊案的涉案金額高達300多億元人民幣。...

2019-01-23 07:22│欄目：財經新聞 │標籤: 地下钱庄   资本   人民币  

日前央行表示將管控網路和金融交易；《鳳凰新聞》則引用全美房地產經紀人協會的報告指，目前約有7成中國人在國外買房，且全部使用現金。這讓外界好奇，中國人是怎樣繞開國內金融機構的監管，將大筆錢財輸往國外？...

2018-06-08 05:08│欄目：社會百態 │標籤: 洗錢   地下錢莊   央行   嚴查   富人  

來自中國的現金洪流，全球各國都已經感受到了，比如推高了從悉尼到紐約，從香港到溫哥華的房價……由於中國實行嚴格的資本管制，每人每年只能匯款5萬美元到國外，湧入全球房地產市場的大部分資金看起來在規則上並不...

2018-03-18 10:00│欄目：財經觀察 │標籤: 现金   地下钱庄   换汇   抵押   贷款  

自從大陸加強外匯管制就出現的走資逃稅潮，近來因人民幣匯率持續攀升，走私情況變得更加嚴重。港媒連日報導一群被稱為「金融螞蟻」的人民幣走私團夥，為了每人每日賺取300元跑路費，冒著犯法被捕及遭受搶劫的風險...

2018-02-05 15:35│欄目：時政聚焦 │標籤: 金融螞蟻   走資   洗黑錢   人民幣   地下錢莊  

古有云「因果報應，屢試不爽！」，有人則說他不信那些不科學的東西，雖說因果報應科學難驗證，不過在臺灣便曾發生過一樁驚人的「現世報」案例，一位暴力討債的地下錢莊的駱琪，便是個不畏鬼神的惡霸，討債逼至陳某自...

2017-11-25 10:06│欄目：異事奇人 │標籤: 因果   輪迴   討債   高利貸