许超凡、许国俊及已于2005年被递解回国的余振东是williamhill官网 银行广东开平支行的先后三任行长。他们1991年开始一同盗窃williamhill官网 银行资产，总额达4.83亿美元，并转移到美国。2001年williamhill官网 银行在审计中发现这起案件时，三人已携家属逃到美国偏远地方隐姓埋名。
许超凡、余振东和许国俊早年获得了伪造的香港护照，然后用假香港护照申请美国签证。2001年，3人在香港与美国公民假结婚，获得了美国居民身份。其中，余振东2002年底在洛杉矶被联邦调查局逮捕，被判处入狱12年。他随后自愿回国，就中行贪污案受审。此后，各方注意力转向在逃的许超凡和许国俊，直到两人在2004年先后被捕。许国俊在堪萨斯州一个小镇被捕。一个月后，首犯许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
8月29日，美国拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团经过3个月的审理，裁定"二许"和他们的妻子合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。从1991年"二许"开始贪污挪用银行钱款开始，到2004年两人在美国被捕为止，"二许"和他们的妻子犯罪过程长达13年。除此之外，他们的15项罪名还包括伪造护照和签证、规避美国移民法律以欺骗手段获得美国公民身份等。美国联邦法官菲利普·普罗将在11月24日对几名被告量刑作出判决。
美国司法部公布的起诉书显示，2001年许超凡和许国俊一行由拉斯韦加斯进入美国后，曾多次出入拉斯韦加斯多家赌场和酒店，并购买了大量赌博筹码。赌博一向是贪官们转移资金的最佳途径之一。2000年10月10日，许国俊的妻子邝婉芳在拉斯韦加斯的一个赌场，以现金方式存入5万美元，许超凡妻子余英怡也在同一赌场存入8万美元。
2001年4月27日，邝婉芳之兄邝华宝在拉斯韦加斯一家酒店设立香港办事处，用4张支票存入了200万美元。2001年5月7日，许超凡用假名从美国银行开出100万美元的个人支票，转账到拉斯韦加斯的一个赌场。
除了利用赌场洗钱之外，"二许"还挥金如土穷奢极欲。美国司法部门扣押的物品清单上"珠光宝气"迎面而来：劳力士、爱彼、伯爵、卡迪亚、古琦等顶级名牌手表 15块；12枚带有各种宝石的戒指，20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链；一辆雷克萨斯SUV，多台电脑，16万美元的现金还有加拿大元、港币、人民币、日元、澳大利亚元等十多种货币的现金等。
另外，两人名下的房产同样价值不菲。据美方公布的资料显示，两人在加拿大有3处房产，价值分别达96.3万、100万和110万加元。据悉，其中一幢物业仍有名贵房车停泊及有房车出入。
不过，物质上的挥霍并没有给他们带来梦寐以求的生活。从2001年余振东逃至美国，到他被递解回国时，在美国大概生活了30个月。他一半的时间是在拘留所里度过的。余振东落网之后，许超凡和许国俊惶惶不可终日。二人远走他乡，隐姓埋名深居简出，直至被捕时两人都租住在简陋的公寓里。
贪官们最爱逃亡的目的地是洛杉矶、纽约、加利福尼亚这些华人聚居的地方。他们的到来甚至影响了当地经济的正常发展，引起当地居民的不满。他们惯用的转移资产和洗钱的方式是开设地下钱庄、投资空壳公司、以个人名义在美国注册公司，然后购买物产作为抵押转移巨额赃款。另外，还有些人以进口公司购买设备为名，将巨款转至海外，然后以"美方商业欺诈"的苦肉计报销损失。购置房产也是洗钱的一种重要方式。加州一个房地产经纪人称，近几年来，在华人聚居的美国圣盖博谷地区，来自williamhill官网 的巨额购房款比过去增长了四成左右，并且购买的都是百万美元以上的豪宅，很多人常常用现金一次付清。这让该地区高档住宅的价格涨了一倍。
" 二许案"只是中美联手在美国境内缉拿williamhill官网 贪官的一个典型。在双方的紧密配合下，williamhill官网 贪官在美国逍遥法外的美梦将被彻底破灭。中美两国虽然没有缔结双边引渡条约，但美方正尝试通过多种方式协助williamhill官网 惩治外逃贪官。 加州警方称，williamhill官网 反贪局和公安部向美方列出了"williamhill官网 贪官外逃名单"，1000多人榜上有名。这些人将成为美国严打的主要对象。另外，美国参与williamhill官网 贪官调查案的机构也非常多，其中包括美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方。这些机构打破了多年来中美两国相互保守秘密的传统，开始向对方公开商业犯罪的资料。美国联邦国税局还悬赏一定的奖金鼓励民众踊跃揭发williamhill官网 贪官。
目前，中美两国警方就打击逃美贪官达成了许多协议。美国警方会按照中方的要求，在证据确凿的情况下逮捕嫌疑犯，冻结其在美银行账户及房产，指控入境时没有向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税以及非法接受海外赃款的williamhill官网 嫌疑人。此外，按照美国联邦税法，即便获得了美国公民身份，无论其收入是来自美国或海外，均须报税。而加州刑法规定，收受在海外立案列入非法的资金也属于违法行为。这些都堵住了williamhill官网 贪官逃往美国的许多途径。
加拿大公共安全部长8月下旬发表声明称，递解涉嫌欺诈而遭到williamhill官网 警方通缉的邓心志出境。在加拿大边境服务局的护送下，在多伦多地区居住了5年的邓心志，已经被移交给williamhill官网 有关方面。据williamhill官网 检察机关指控，邓心志于2002年初冒充williamhill官网 人寿保险公司北京市朝阳区分公司工作人员，编造了短期"国寿养老金还本保险"险种，使用伪造的williamhill官网 人寿保险公司北京市朝阳区支公司印章，签订虚假的保险合同，先后骗取保险费共计1825万元。
直至2002年底，受害单位要收回资金时才发现保险公司根本就没有邓心志此人，而所谓的短期"国寿养老金还本保险"更是子虚乌有。加拿大递解williamhill官网 经济案件的犯罪嫌疑人尚属首例，这展现了加拿大正与williamhill官网 加强合作，协调共同打击犯罪的努力。两国安全部门表示这将成为未来合作的方向。加拿大公共安全部长称，对邓心志的递解出境表明加拿大不会成为逃犯的安全避难所。
来源:国际在线
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