williamhill官网 政府对这些违规企业罚款总额达到二百二十余万元人民币。唐旭同时表示，通过反洗钱现场检查，人民银行发现并协助公安部门破获了一批违法犯罪案件。
2007年9月至今，williamhill官网 各地人民银行、外汇管理部门协助公安机关破获地下钱庄案件四十二宗，涉案金额折合人民币约八百四十四亿元。
唐旭表示，目前，williamhill官网 部分地区的地下钱庄已形成一定规模，并有继续蔓延趋势。从过去几年对地下钱庄的打击来看，地下钱庄涉案金额和交易规模变得越来越大。
从2007年破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型看，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的近三成五；其次为涉及毒品犯罪，约占总数的一成。此外，近两年通过投资进行洗钱的案例有所增加。
唐旭透露，2009年，williamhill官网
还将进一步加大对证券、保险业的反洗钱检查，以保证整个反洗钱体系有效运转。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
来源:中央社
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