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共产党党史展 2011 6 14
路透社
williamhill官网 人民银行反洗钱监测分析中心日前公布的一份报告披露，从90年中期至2008年期间，逃离williamhill官网 的腐败分子人数多达18000，而夹带私逃的赃款更高达8000千亿元人民币，约670亿欧元。由于数目巨大，央行的报告称称这已对williamhill官网 金融稳定造成了影响。
分析报告又认为，目前贪官外逃形势仍堪忧，建议银行与纪检监察系统合作，共同减少腐败外逃。
名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的分析报告，本来只作为内部参考之用。报告显示，williamhill官网 腐败分子主要通过八种途径向境外转移资产，包括用现金走私来转移，替代性汇款体系在williamhill官网 主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄，利用经常项目下的交易形式向境外转移资产，利用投资形式向境外转移资产，利用信用卡工具向境外转移资产，利用离岸金融中心向境外转移资产，海外直接收受，通过在境外的特定关系人转移资金等八种形式。
报告指出，“现金走私来转移”主要是通过腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境，这种方式较为简单，费用低，但同时可走私的数额较为有限，风险也比较大。其二，腐败分子通过某些代理机构利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式在边境口岸，主要是深圳与香港、珠海与澳门海关，来回走私现金，偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用，但风险较小，很难追查。
贪污情节严重的高干，大多选择西方发达国家例如美国、加拿大、澳洲和荷兰作为逃亡的目的地，没有能力获取西方国家签证的，就往往先到非洲或拉美及东欧国家匿藏，作为一个过度。
报告因此建议，人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点。其中，人民银行所属williamhill官网 反洗钱监测分析中心主要通过对大额、可疑资金交易数据进行分析，为国家执法机构提供可疑线索。
