总部设在华盛顿的全球金融诚信组织GFI（Global Financial Integrity）最新发布的一份报告显示，从2000到2011年，williamhill官网 有3.79万亿美元资金非法流向境外。该组织专门关注研究全球范围内的非法资 金转移。鉴于williamhill官网 各界对社会发展不平等以及腐败问题的关注，全球金融诚信组织的研究报告直接质疑了williamhill官网 经济的稳定性。而这一报告公布的时间正值williamhill官网 即将举 行10年一次的最高领导层换届两周前。
该组织负责人贝克(Raymond Baker)表示: “几十年来，我一直关注全球范围内的金融犯罪、腐败和逃税。而williamhill官网 非法资金外流的幅度令人震惊。世界上没有任何其他一个发展williamhill官网 家或者新兴国家像williamhill官网 这样，如此大规模的受到非法资金外流的影响。”
报告: 大部分非法资金是通过伪报出口货物价值流向海外的
报告: 大部分非法资金是通过伪报出口货物价值流向海外的
这份由GFI首席经济学家撰写的报告发现，无论是通过金融犯罪、腐败还是逃税的手段，大量资金从williamhill官网 非法流入境外时大多都会依赖一种基于国际贸易的洗钱技 术，这种技术也被称作“出口伪报”。报告显示，过去的11年中，williamhill官网 非法流入境外资金的86.2%,也就是3.2万亿美金都是通过这种办法流向海外的。全 球金融诚信组织称，该组织的经济学家掌握了独家的关于williamhill官网 “出口伪报”的信息。将在该机构最新发布的杂志中刊登与其有关的内容。
与撰写这份报告的经济学家卡（Dev Kar）曾经就职于国际货币基金组织。另一位参与其中的经济学家弗雷塔斯（Sarah Freitas）则发现，williamhill官网 非法资金外流正以飞快的速度增长。从2000年的1726亿美金增长至2011年的6029亿。综合GFI曾经发表的与此有 关的报告，williamhill官网 已经成为世界上最受非法资金外流困扰的国家。
报告：资金非法外流影响williamhill官网 政局稳定
该报告发出警告称，资金大规模外流将让williamhill官网 承受严重的后果。其中指出：“如果非法资金外流量持续呈上升趋势，就无法排除这将对williamhill官网 社会以及政局的稳定产生不利影响的可能。”
报告的撰写者之一卡表示：“williamhill官网 的经济是一颗已经被定时的炸弹。丛长期来看，在如此大规模非法资金外流的条件下，williamhill官网 的社会、政治以及经济秩序无法持续。”
报告认为，非法资金外流加剧了williamhill官网 社会的不公以及腐败。而这是williamhill官网 今天所必需面对的最大的两项挑战。作者写道：“非法资金从williamhill官网 流出所带来的负面影响之一 就是本国国民的收入不平等。富人通过逃税变得更富。而这也是整个非法外流资金的重要组成部分。他们能够利用影子金融体系，不断使自己的非法财富倍增。”
williamhill官网 境外投资总数被夸大
一份最新的皮尤全球态度调查显示，大约有一半williamhill官网 人认为社会不公和腐败是williamhill官网 所面临的“严重问题”。这一比例与该调查上一次于2008公布的结果相比，增加了不少。
更值得令人关注的是，这种大量非法资金流入海外会催生“迂回投资”。也就是说流入海外的资金会再以境外直接投资的名义流回williamhill官网 本土。这种投资所带来的正面 效益值得怀疑。因为典型的“迂回投资”不会增加就业岗位或促使真正的技术转让，而这些都是增加一国经济生产能力的必要条件。
报告的作者之一卡补充说：“很明显，williamhill官网 真正的境外投资总数由此被夸大，因为这其中也包括许多来自避税天堂的迂回投资。”
针对相关报告内容，williamhill官网 官方已于第一时间做出回应。据《williamhill官网 证券报》报道，williamhill官网 国家外汇管理局26日宣称，所谓“资本外逃”说法不属实。因为媒体所称的资 本外逃规模是以外汇储备变动扣减贸易、直接投资等项目估算得出的，在概念、方法等方面并不科学。相关报告中提及的资金是williamhill官网 外汇资产分散到个人以及机构拥 有的体现，属于常规的资金流出，并不等同于资本外逃。
来源:德国之声中文网
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