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大陆地下钱庄应运而生，许多贪官大多利用地下钱庄向海外转移资产。（网络图片）
【看williamhill官网 2014年11月17日讯】（看williamhill官网 记者云天慧综合报导）据中共官媒报道，北京警方上星期五捣毁了十多个地下钱庄，抓获59人，涉案金额高达1400多亿元人民币。这些被捣毁的地下钱庄大多是家族式经营和管理。有国内理财专家指出，地下钱庄大量出现与williamhill官网 贪污腐败产生的资金无法见阳光，需要地下钱庄大量地向境外走有关。
管制过严 williamhill官网 人无法从正常金融渠道获取外汇
williamhill官网 的地下钱庄五花八门，经营的业务也五花八门。北京被捣毁的十几个地下钱庄所涉及的交易主要是境外汇款，即所谓的“账户对敲”。地下钱庄在williamhill官网 大陆收取客户人民币，计算好汇率和佣金之后，再通知境外合伙人将相应的外币转至客户指定的境外账户。
深圳独立理财专家邹涛表示， 地下钱庄在williamhill官网 存在已久，这与人民币目前还不能自由兑换以及williamhill官网 对资本项目的管制还很严格有很大的关系。他说：“严格的外汇管制跟不上williamhill官网 人对外有很大资金需求的发展，地下钱庄才自然地应运而生。地下钱庄以前也有，但不像现在这么多。比如， 有人认为深圳地下钱庄一天交易几个亿很正常，而且交易非常系统。这些交易的发生一是许多人，如到海外求学、旅游和投资需要外汇但又无法从正常金融渠道获取，二是williamhill官网 贪污腐败产生的资金无法见阳光，需要地下钱庄向境外走，这个量非常大。在这种情况下， 中共并没有对现有的相关法律法规进行调整，只是一味地打击只能治标不治本。”
浑水摸鱼 贪官通过地下钱庄转移资产
北京警方对北京市部分地下钱庄核心人员调查发现，仅2014年三月到六月这段时间，他们对境外支付金额就达到近一亿美元。有被抓获的犯罪嫌疑人对北京警方供述，他与其他人做倒卖和跨境转移外汇买卖，每单业务都能获得比在银行结汇多出千分之一到千分之二的利润。
邹涛表示，“解决问题的根本之道是如何满足老百姓的正常外汇需求的同时，有效监管和打击不法分子和贪官对资金的转移。然而，现在的问题是，有些贪官通过地下钱庄转移资产的问题并没有被有效地遏制。”
国际货币基金组织估算，全球每年涉及的所谓“洗钱”量大约为1.5万亿到2.8万亿美元；有学者分析，williamhill官网 每年通过地下钱庄送出去的资金至少高达2000亿元人民币。
加拿大williamhill官网 经济问题专家徐滇庆教授上星期五表示，地下钱庄应运而生是因为金融管制过严的结果。他说：“大量的钱通过地下钱庄向境外走以前是不可想象的事情。地下钱庄主要不是为一般老百姓服务的，为什么要地下了，因为要保密， 见不得人。放松外汇管制的方向是正确的，但地下钱庄不可能荡然无存。”
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