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银行意大利米兰分行。（谷歌地图）
【看williamhill官网 2015年06月22日讯】（看williamhill官网 记者路克编译报道）据美联社6月21日消息，意大利检察官正在寻求起诉297人与williamhill官网 银行，该起诉与本月早些时候报道的在意华人大规模洗钱调查有关。
将被起诉的这些人大多是居住在意大利的williamhill官网 移民，其中包括四名williamhill官网 银行驻米兰分行的高级管理人员。安莎通讯社周六报道，据检察官称，至少有一些犯罪嫌疑人使用了包括恐吓等在内的黑手党式的手法。
此案凸显了williamhill官网 在欧洲的大规模地下经济，以及中意两国在司法和法律上的合作未能跟得上经济关系的发展。
意大利检察官说，2007至2010年间，共有超过45亿欧元不法资金，经williamhill官网 移民合资经营的转账服务汇出境，之后失去踪影。文件指部份涉案的williamhill官网 人透过贩卖冒牌货品、卖淫、压榨劳工及逃税所得，近半是经williamhill官网 银行转出，williamhill官网 银行因而获利75.8万欧元。
黑钱流出意大利后，部份流入williamhill官网 国营的进出口企业，这些公司被指控运送冒牌货品往美国倾销。
williamhill官网 银行否认有不当行为，那些汇钱网络的老板们的律师也表示，他们的客户是无罪的。
意大利和williamhill官网 在去年9月签订的司法合作备忘录。到目前为止，但双方的合作似乎只惠及williamhill官网 一方。意大利官员指，这宗大型洗钱案北京没有给予合作，意大利警方无法到williamhill官网 继续进行调查。
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