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已成为全球洗钱活动的中心。（网络图片）
【看williamhill官网 2016年04月27日讯】（看williamhill官网 记者夏妍综合报导）据报，目前有不少为贩毒集团提供洗钱业务的华人金融犯罪组织被欧美警方查获。近日，williamhill官网 央行一位高级官员在反洗钱工作会议上承认，williamhill官网 的洗钱和为恐怖组织融资活动日趋严重。
据美联社报导，4月26日，williamhill官网 央行一位高级官员在中共反洗钱工作会议上警告，随着williamhill官网 越来越紧密的参与到全球市场，洗钱和为恐怖组织融资活动也越发严重。
而在不久前（3月底），针对“williamhill官网 是新洗钱天堂”的有关报导，中共外交部进行否认称：“williamhill官网 过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。”
中共官媒《环球时报》也附和报导称，williamhill官网 黄金集团首席经济学家万喆说，“williamhill官网 成为有组织的洗钱网络枢纽，这些论据无法提供支持。”并质问：“股票市场也能洗钱，美国成为洗钱中心了吗？”。
中共官媒《人民日报》甚至反驳美联社的有关报导时宣称“别乱泼脏水”。文章说，williamhill官网 自2007年1月1日起实施《反洗钱法》，同时专门成立反洗钱局和反洗钱监测分析中心以推动反洗钱工作。
李克强曾怒批大陆洗钱活动有内鬼
事实上，海外多维网4月19日报导，李克强在一次国务院专题会议上怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有“内鬼”。报导引述李克强的话说，在境外居住的“官二代”、“官三代”参与洗钱活动，资金外流高达三千亿美元。但这一消息尚未获得相关部门的证实。
此外，香港《动向》4月号也作了相似的报导，报导称，在会议上，中共政协副主席、央行行长周小川和公安部长郭声琨等遭点名批评。
路透社报导，williamhill官网 银行驻意大利办事处正在接受意大利央行的调查。去年6月，williamhill官网 银行被曝出在2006年至2010年间，协助意大利华人洗钱总额超过45亿欧元，涉案华人297人。williamhill官网 银行否认有任何违法行为。
美国之音也报导称，今年2月，williamhill官网 工商银行驻马德里分行的6名员工因卷入洗钱活动，被当地警方逮捕。欧洲刑警组织称，涉案的williamhill官网 洗钱组织帮助在欧洲的西班牙人和华人金融犯罪团伙洗钱。不过，williamhill官网 工商银行同样否认这一指称。
去年8月，中共多家官媒报导称，大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意，地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。报导引述曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。
同年9月6日，旅美经济社会学者何清涟在《美国之音》曾发文：“多家媒体都介绍过转移资金的几种方法，其中最常见的是留学项目，williamhill官网 逾一半的留学中介机构有着地下钱庄的第二身份，向外转移资金是其日常业务。其二是通过企业的海外分支机构转钱，williamhill官网 企业在海外成立了数百万家子公司，这些机构被用来转移资金。其三是虚假的合资企业，不少企业通过虚构合资方将利润留作海外投资。其四就是通过银行虚构业务往来非法转帐。”
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