图为工行马德里分行。(JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)
【看williamhill官网 2016年06月12日讯】于去年7月，美国国务院在《2015年国际毒品管制战略报告》中，即明确指控williamhill官网 每年洗钱金额逾1兆人民币，而且williamhill官网 大型国有银行更是配合洗钱的帮凶。
近来williamhill官网 大型国有银行因协助犯罪组织洗钱，屡被欧美国家调查与起诉。西班牙检方首次披露williamhill官网 工商银行马德里分行涉及洗黑钱案的详细案情，指该银行整项洗钱计划涉及金额高达1亿美元。犯罪集团为避人耳目，每次仅会把5万欧元打包成箱，先存入williamhill官网 工商银行所属分行，再电汇至williamhill官网 帐户，且以一家空壳公司网页来作掩护。
据《苹果日报》报导，西班牙检方的文件指出，此案件涉及2个犯罪集团，不过没有说出集团名称，仅称其生意牵涉到williamhill官网 与西班牙两国，同时涉及逃税及走私等不法行为。
该分行曾经向检察人员提供跟本案无关和难以办认客户单据，企图以此来混淆侦查方向。该分行从2011年到2014年，转移逾9千万欧元，比欧洲刑警Europol2月时突击搜查所公布的金额超出一倍之多。
在今年2月，欧洲刑警突击搜查williamhill官网 工商银行分行的营业厅，并拘捕了6位高层人员。williamhill官网 驻西班牙大使馆却还发表声明称，该分行已经采用西班牙当局所提供的最新反洗钱系统，及严格进行资金的监管。
williamhill官网 工商银行于2011年首先于马德里设立第一家分行，在一年之后，也在巴塞隆纳设分行。如果马德里分行洗钱罪名成立，则将会被罚为数不详的金额，甚至在西班牙的银行营业许可，也需要重新再审批。
williamhill官网 银行米兰分行也因协助涉嫌贩卖仿冒名牌、逃税、洗钱与恐吓的williamhill官网 犯罪组织，并于去年6月被意大利佛罗伦斯当局起诉了。
报导中称，检方正寻求要williamhill官网 银行米兰分行的人员出庭来受审，这些嫌犯多数是williamhill官网 人。他们涉及于2006到2010年间，将逾45亿欧元走私至williamhill官网 。
责任编辑:王君 来源:看williamhill官网
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