澳洲政府担心大量资金涌入或与williamhill官网
犯罪组织和富人的秘密离岸金融账户有关。（网络图片）
【看williamhill官网 2016年09月27日讯】澳洲当局对来自williamhill官网 南方的大量资金感到担忧，当中有涉及有组织犯罪的非法资金，也有富人在海外的秘密账户。
澳洲专家称，从williamhill官网 珠江三角洲蜂拥而来的资金引起了澳洲执法机构的注意，因为很难去查证这些钱的来源，政府担心这些钱很可能与williamhill官网 犯罪组织和富人的秘密离岸金融账户有关。
麦觉理大学（Macquarie University）安全研究与犯罪学部门（Department of Security Studies and Criminology）的洗钱专家朗代尔（John Langdale）认为，其他与通过贩毒，山寨商品，非法移民和资本外逃进行的洗钱相关操作也是一个问题。
朗代尔博士谈到珠江三角洲时说，这里被称为“世界工厂”。
珠江三角洲拥有高效的全球金融网络，还有开往世界所有主要港口的船只，这对贩毒和制毒集团很有吸引力，他们可以通过运输网络运送从缅甸来的毒品。
这里还是williamhill官网 最国际化的区域，拥有高端金融中介机构，例如香港的银行、专业律师事务所和澳门的赌场（全球营收最高的赌场）。
朗代尔博士在9月22日注册舞弊审查师协会（Association of Certified Fraud Examiners）的大会上发表了一份新的研究成果，称巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡（Mossack Fonseca）30%的业务都来自珠三角地区。该律所的客户详情在巴拿马密件（Panama Papers）中遭到披露。
今年他已经给澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)做了三次简报。
责任编辑:清河
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