【看williamhill官网 2020年10月19日讯】一直都在说，外汇是williamhill官网 政府的命脉。这些年，williamhill官网 政府为了几乎所有经济活动中的一大半，都是为了吸引外资，为了创汇，为了保外储，为了防止外汇流失。而在资本外流的渠道中，虚拟币交易无疑是一条非常重要的渠道。最近几年，williamhill官网 政府打击资本外流的力度越来越大，所以“黑天鹅”不断。这次，“黑天鹅”轮到了虚拟货币的全球第二大交易所——williamhill官网 的OKEx。
10月16日，作为国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx突然发布公告称将暂停提币。这个消息在币圈投下了一颗炸弹，引起了海内外的广泛关注。OKEx官方公告称由于OKEx部分私钥负责人徐明星正在配合公安机关进行跨境洗钱调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，而授权是提币的必要前提。为了最大限度地保证客户的利益，OKEx已决定于2020年10月16日11:00开始，暂停用户提币。
说直白一点，就是这个交易平台的负责人以非法交易洗钱罪名被调查，在这个平台上交易的所有客户都不能交易变现，不能提款。打个比方，比如说工行的董事长被调查，那么你在工行银行卡上的钱就提不出来，或者说海通证券董事长被调查，你在海通证券的股票账户里的资金无法提出来，都是同样的道理。
受此影响，一些用户开始直接在场外交易变现，导致OKB虚拟币盘中暴跌超过16%，OKB一度报价5.2美元，跌幅10.93%，总市值14.5亿美元。
在这个“黑天鹅”的带动下，主流虚拟币比特币也一度短线大幅丢下挫，数分钟内自高点下跌400美元，暴挫3%，其他主流虚拟币也纷纷下跌。数据显示，目前OKEx上仅比特币就有27万余枚，按照比特币目前报价11307美元计算，价值超过30.52亿美元，如此庞大的数额无论是变现、砸盘还是提现，都会对行情产生巨大波动。
在这个大利空消息的突然袭击下，最初1小时币民爆仓额达到374万美元（折合人民币2503万元），24小时爆仓额达到1.61亿美元 （折合人民币10.78亿元。
10月16日，williamhill官网
国内第二大数字货币交易平台OKEx暂停用户提币（网络图片）
OKEx于2017年5月成立，前身是OKCoin，是全球第三的资产交易平台，主要面向全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货和衍生品交易服务。OKEx前身为老牌交易所OKCoin，有“币圈黄埔军校”之称，是国内最早涉及衍生品交易的交易所之一。不过，OKEx平台内大多数用户都是国内用户，所以此次暂停提币在国内加密行业掀起了轩然大波。
国内很多炒币用户会将交易所钱包账户当成平时的“囤币账户”，方便交易操作，此次公告事发突然，许多用户的手中的数字货币可能直接被“锁在”交易所中，因此，OKEx此次暂停提币可能会对一些炒币用户带来直接的冲击。
OKex CEO在官方微博对此前的暂停提币公告作出回应：请大家放心，公司、业务、平台运营不受影响，属于私钥管理人个人问题，暂时停止提币，后续安排我们会第一时间跟大家公告，请大家以公告信息为准。
在现在“黑天鹅”不断的情况下，这样的安抚性言语是起不到什么作用的，投资者的恐慌丝毫不会减轻。这也是炒币者在开始在场外大幅抛售套现的主要原因。
说到OKEx平台徐明星被以非法跨境洗钱被调查，当然不会是空穴来风。币圈目前正在盛传OKEx参与跨境洗钱，此次涉案账户超过800个，数额特别巨大，性质恶劣。OKEx身为虚拟货币交易平台三巨头之一，突如其来的暂停提币确实让币圈用户措手不及。
虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、适用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度非常大，交易模式复杂，很容易沦为洗钱的工具。可以说，因为具有去中心化和分布式记账、匿名性等特征，躲过监管，跨境转移资产是虚拟货币的天然属性，可能也是比特币为代表的虚拟货币诞生的初衷。在整个虚拟货币洗钱中，有很多专门的洗钱者承接业务，通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址，从而无法追踪。
虚拟货币有天然的能“换汇”的特点，可通过“汇币”实现人民币资金出境。所谓“汇币”是指将虚拟货币从一个交易平台汇到另一个交易平台，再通过该平台卖出并获取外汇。虚拟货币的底层技术是区块链。区块链由许多节点组成，所有的节点通过一个公共账本共享所有交易的全部信息，所以各个节点对彼此的情况知根知底，保证区块链上的虚拟货币可以无障碍高速流转，不像传统金融渠道环节之间需要很多信任协议，这为“汇币”提供了便利条件。
虚拟货币交易是williamhill官网 一条庞大的洗钱和资金外流的通道，这些灰色的资金，通过在国内虚拟货币交易中心开户、然后将人民币资金汇入账户，购买虚拟货币，再到国外的虚拟货币交易市场交易，卖出换成美元，然后取出美元，整个交易过程就完成了。这几年，央行等监管部门一直在研究推出限制措施，包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台，或者对转至境外平台的比特币数量进行额度限制，都是为了有效截断这一条资金输送管。
在这两年人民币贬值、资本外流的大背景下，虚拟货币火爆交易的背后，是williamhill官网 炒家的推波助澜，是海量资金出逃的缩影。由于监管越来越严，资金出境越来越困难，不管是外商实业投资利润还是海外进来兴风作浪的热钱，或者是国内的贪腐资金及其他灰色收入，通过正常的渠道很难出境，很多都选择了虚拟货币交易作为掩护，最终达到洗钱和出境的目的。
经常看到一些网友留言说，通过虚拟货币向海外转资产很方便，可以看出这种操作手法应该在现实生活中越来越常见了。而现在，williamhill官网 警方对全球前三名的虚拟货币交易平台动手，很明显就是为了切断资金洗钱出境的通道，同时也像查封PP2平台一样，收割一把韭菜，这是非常明显的。
今年3月份，央行官微发布315金融消费权益保护系列文章第八篇，提示金融消费者不要被虚拟货币交易平台骗了，警惕陷入虚拟货币陷阱。
除了打击数字货币，在新的监管形势下，williamhill官网 央行反洗钱等工作不断加码升级，今年央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围，推动其积极履行反洗钱义务。今年1月，央行下发相关通知，自3月1日起，williamhill官网 人民银行及分支机构将对非银行支付机构启动反洗钱现场检查工作，被查非银支付机构应按接口规范提供相关数据。
当然，今年以来开始在深圳、河北、浙江实行的大额存取款预约制度，以及williamhill官网 央行推行的数字货币制度，其实都有打击洗钱、防止外汇流出的功能。综合来看，国内资产的出海途径是越收越窄了。
责任编辑:宇真
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