几年间这名华人从香港汇款至加拿大超过1.14亿元，涉及洗钱。（Raten-Kauf/Pixabay）
【看williamhill官网 2021年10月29日讯】一名williamhill官网 公民在2006年移民加拿大后，向边境服务局报告他的年收入只有40,615元，但他却在温哥华购买了3,200万元的房产。几年间他从香港汇款至加拿大超过1.14亿元，涉及洗钱。卑诗省洗钱调查委员会最近公布了此案例的研究结果。
2006年这名男子来到加拿大，他当时申报的家庭资产总额为125万元。他因为违反移民难民法，已经在2016年被驱逐出境。
卑诗省洗钱调查委员会在18个月的调查研究中发现，此案是1000多个案例中比较典型的，涉及洗钱，例如代人购买房屋、分散资产（特别是房地产）、欺诈，以及有组织地犯罪。
这名华人利用他的妻子、母亲和孩子，把资金从香港转移到加拿大，然后在温哥华购买豪宅，还注册了一间总部设于巴哈马的空壳公司。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的报告显示，政府有关部门掌握有的资料与该男子申报的资料不一致。
2006年4月到2014年11月期间，该男子收到从香港汇入的约1.14亿元资金，其中大部分是通过所谓的“A公司”汇来的。而A公司是在巴哈马注册、由他母亲拥有的一家投资控股公司。该公司在三个账户中有3,460万美元。
文件还显示，他妻子的身份分别为家庭主妇、失业人士和CEO。他的妻子通过瑞士、williamhill官网 、新加坡和加拿大的一些机构转账。
FINTRAC报告显示，1.14亿元资金是通过60次的电子资金转账、7次大额现金交易和两份可疑的交易中转过来的。
这对夫妇用200多万元在温哥华购买了第一套房子。而他们拥有学生身份的孩子，于2012年购买了一套1,400万元的房子。
在2016年该男子用1,500多万元，购买了第二套房子，孩子也在同年以100万至200万元的价格，购买了第二套房子。
即使如此，除了购买这些房产，他们从香港转过来的约1.14亿元，日前尚不清楚其留钱的去向。
2011年12月，瑞银银行向FINTRAC提交了两份可疑交易报告，表明该男子和四个香港储户，将750万元以10笔不同的交易转移给该男子的家庭成员。
他的母亲向银行解释，转账的资金有部分是来自出售她在williamhill官网 的物业所得。但他却无法出示土地所有权记录，瑞银要求他从账户中取出这笔钱。
律师在审查FINTRAC的报告后，向11家加拿大银行和金融机构发出传票，来了解这四个特别储户的详细资料。
传票显示，在2009年至2020年期间，这四名储户将总计1,669亿加元转入了卑诗省五家主要银行的账户。
调研显示，尽管有大量资金流入卑诗省，但FINTRAC发现有关这四个储户的资料很少。其中一个储户经营一家很不起眼的汽车修理厂，这些公司几乎没有网上资料。
根据一份“打击卑诗省房地产洗钱活动”的报告，仅仅在2018年，卑诗省房地产业就有53亿元的洗钱活动，导致房地产价格上涨。
责任编辑:沈青玉
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