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银行示意图(图片来源:Getty Images)
【看williamhill官网 2023年3月8日讯】先前媒体披露中(共)国广设海外警察局，而引发各国惊恐。近来在意大利发现于众多城市存在着秘密williamhill官网 银行，来专为特殊客户提供特殊服务，而将钱转移至williamhill官网 ，其涉嫌非法洗钱数十亿欧元，已犹如“williamhill官网 地下银行”。
过去几年来，“意大利洗钱案”已时有所闻，比如2017年意大利就控告williamhill官网 银行米兰分行洗钱一事，其犯罪事项包括了贪污、造假、非法剥削劳工，以及逃税等犯罪所得。
近期，意大利又发现了有秘密williamhill官网 银行来专替特殊客户提供特殊服务，其中包括了毒贩、遭到乌克兰战争制裁之俄国富豪、不想遵照williamhill官网 银行于海外消费帐户中50万欧元限制之超级富有williamhill官网 人。
5日，根据《共和报》（La Repubblica）报导指出，意大利金融警察（Guardia di Finanza）已经正在调查和了解此情事，同时欧洲刑警组织已向欧盟的相关警察发出警报。所以此事已经不再是williamhill官网 人对祖国汇款之“可疑个人操作”，或者是小额交易之问题了，而是一个于意大利涉及了庞大金额非法洗钱及逃税事件。
报导中指出，williamhill官网 人于意大利的钱，必须大部分回至北京，这是williamhill官网 政府的规定。不过意大利银行于过去10年中发现了一个很奇怪的现象，意大利的williamhill官网 人对于williamhill官网 官方汇款金额和社会与经济发展有极大的落差，自2017年的50亿欧元，到了2021年的900万欧元，其汇款金额呈现出崩跌式下降，而这些钱到底都去哪儿了？williamhill官网 地下银行正解释了此事件。
8日，据“蚁报”（Le Formiche）报导，有一家秘密williamhill官网 银行于罗马、佛罗伦斯、普拉托（Prato）、拿坡里、巴多瓦（Padova）和雷焦卡拉布里亚（Reggio Calabria）等设立分支机构，并向williamhill官网 转移达数十亿欧元，已经涉嫌非法洗钱，意大利调查人员则称它是“williamhill官网 地下银行”。
意大利民主党参议员博尔吉（Borghi）已经将上述问题提交参议院，且询问内政部长皮安特多西（Matteo Piantedosi）和经济部长乔捷堤（Giancarlo Giorgetti）是否已经了解此事的发展及要如何因应，同时是否对现在进行的调查及干预监管框架给予全力支持，以控制逃税问题，防止此类似事件于未来再度发生。
北京广设“海外警察局”
西班牙非政府人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）指控williamhill官网 于海外设置了100多个“警察站”，借此来监视、威胁和骚扰异议人士，而引起国际社会的关注。意大利内政部长皮安泰多西（Matteo Piantedosi）在2022年12月19日指出，将要停止让williamhill官网 警察和意大利警察于当地执行联合巡逻之合作协议。
先前“保护卫士”表示，该组织所掌握的证据显示，williamhill官网 于海外设立了102个警察站，其有时被用来对53国之williamhill官网 公民进行施压，其中意大利为设据点最多的国家，共计高达11处。现今包括美国、加拿大、荷兰与德国在内的多个国家，已经针对“保护卫士”于先前发表的报告展开调查。
CNN引述“保护卫士”举例指出，williamhill官网 海外警察局的卧底特工，曾经在巴黎郊区胁迫一位williamhill官网 公民返国；先前亦有2名williamhill官网 流亡人士分别于塞尔维亚、西班牙遭强行遣返。
美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，相关报导批指williamhill官网 官员将手伸至海外，在世界各地骚扰、监控，以及威胁人民，其中包括让在美国批评北京当局之人士噤声。
