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黑钱

昔日国际金融中心沦为中俄洗钱中心(图)

继美国华尔街大佬罗奇发表“香港玩完论”后，近期在再美国学者撰文直言“香港玩完”，指香港已经成为国际洗钱中心。...

2024-06-10 18:39│栏目：时政聚焦 │标签: 香港洗錢洗黑錢腐敗惠頓 Christian Whiton
大陆女携320亿逃英国非法集资案内幕曝光(图)

英国警方3年前调查一起洗黑钱案期间，查获逾6.1万枚比特币，价值高达320多亿人民币，这是英国查处最大规模的加密货币洗钱案。而此款项来自一起欺骗近13万名williamhill官网投资者的非法集资案。日前有媒体揭露了多个案...

2024-05-20 04:19│栏目：大陆时政 │标签: 錢志敏張雅迪洗黑錢中國投資者英國
新加坡拘10人涉洗黑钱都持williamhill官网护照3人是williamhill官网公民(图)

根据路透社报导指出，新加坡警方在8月15日逮捕10位外籍人士，他们遭指涉及伪造档与洗黑钱等罪行，他们涉案财物总值大约10亿新元，他们都持williamhill官网护照，其中有3人是williamhill官网公民。...

2023-08-18 10:10│栏目：亚洲 │标签: 新加坡中國護照中國公民
杰斯：继续唤醒沉睡中的人勿再与中共魔鬼交易！(视频)

香港网台主持“杰斯”曾被指涉煽动及洗黑钱罪被判入狱32个月。他于2022年底出狱，2023年4月移居加拿大。他分享了自己的心路历程，表示自己在监狱中很常哭，但那不是因为软弱。他说，将继续背负使命，讲好...

2023-08-10 18:40│栏目：社会民生 │标签: 香港傑斯心路歷程牢獄魔鬼交易中共
银行提款难？专家：williamhill官网经济步入“危险边缘”(视频)

近来williamhill官网的银行频传出交易问题，引起了提款“慌”。最近港人在深圳的williamhill官网银行提款被百般刁难，户口更是被以“疑似黑钱”而冻结。专家分析指，出现此现象证明williamhill官网经济已出现资金流动性危机，步入危险边缘。...

2023-07-20 18:51│栏目：时政评析 │标签: 香港深圳提款難中國銀行中國經濟資金流動性危機
港人深圳提款遭百般刁难甚至户口被冻结(图)

最近几年大陆经常传出市民去银行“提款被刁难”的消息。最近，不少港人爆料称，自己在深圳也遇到相同遭遇。不单止提款门槛不断“加码”，自己的户口还动不动就被冠以“疑似黑钱”而被冻结，可谓苦不堪言。...

2023-07-18 15:17│栏目：时政聚焦 │标签: 香港人港人深圳提款銀行刁難
中美脱钩贪官红二代急撤资内幕(视频)

袁弓夷爆美国及欧洲银行出事的惊人内幕。这些银行都有着同样的问题，来自大陆贪官、红二代及黑钱都存放在他们的银行。由于他们大量挤兑钱，所以造成了美国的金融危机。他还指，williamhill官网过去30年赚了很多外汇，有15万...

2023-05-12 18:57│栏目：时政评析 │标签: 美國銀行倒閉中國 15萬億美元外匯儲備貪官紅二代
快讯：港警打击洗黑钱集团拘14人(图)

香港警方自去年7月起，展开“剑持”行动，成功捣破一个利用直播平台洗黑钱的犯罪集团。行动中共拘捕14人，当中包括3名骨干成员及11个傀儡户口持有人，涉及金额高达港币5.6亿港元。...

2023-04-28 14:55│栏目：时政聚焦 │标签: 香港劍持洗黑錢網紅打賞
快讯：犯罪得益2.8亿香港海关起诉两人涉跨境洗黑钱

香港海关昨日（19日）根据《有组织及严重罪行条例》（《条例》）落案起诉两名同为59岁的女子合共四项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名。...

2023-04-20 13:55│栏目：时政聚焦 │标签: 香港海關洗黑錢跨境
两大陆女子来港开户串谋洗黑钱判囚五个月及一年(图)

香港廉政公署早前接获投诉，怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员，调查后揭发一名女子应朋友要求来港开立银行户口。骗徒其后向电骗案受害人声称户口为廉署人员所有，要求对方存入款项。女子今日（14日）在九龙城裁判法...

2023-04-14 16:41│栏目：时政聚焦 │标签: 香港洗黑錢廉署廉政公署
杰斯现身台湾寄语港人光明定会到来(图)

近日杰斯和好友桑普忽然“同框”出现在镜头前，原来杰斯现在已经身在台湾旅行。不少香港市民看到杰斯开心地在节目中出现已经泪流满面，留言感谢他为香港的付出并希望他不要再返回香港。...

2023-03-30 02:42│栏目：时政聚焦 │标签: 香港傑斯尹耀昇桑普台灣洗黑錢
邝姓警员被控洗黑钱网：难道和邝球有关？(图)

一位名为邝嘉杰（29岁）的警员涉嫌“洗黑钱”，被控六项控罪。案件28日在东区裁判法院提堂，获准保释候讯。不少网民留言质疑该名邝姓警员和蔡天凤前公公邝球一家有没有关系？网民惊呼太多巧合：同样涉及洗黑钱，...

2023-03-28 22:39│栏目：时政聚焦 │标签: 香港鄺嘉傑鄺球洗黑錢警員警察休班警
分析：蔡天凤34身材买40码衫内藏玄机？(图)

最近几日，港媒已经极少报导蔡天凤案的最新进展。有传上头已经下了密令，要将蔡天凤案的报道压下来。《香港01》最后一次报导有关蔡天凤本人的新闻，是在3月15日。有分析认为，这篇报导除了带风向外，还不小心暴...

2023-03-21 07:06│栏目：时政聚焦 │标签: 香港蔡天鳳洗黑錢時裝衣服
分析：为洗黑钱蔡天凤要做名媛？(组图)

蔡天凤案扰攘至今仍未平息。本港主流媒体似乎一面倒地带风向报导蔡天凤与现任丈夫的感情及她对子女的爱护。不过坊间一直有声音认为事件背后深藏太多不为人知的秘密。惟所知线索有限，只能从目前已公开的资料中层层推...

2023-03-17 01:03│栏目：时政聚焦 │标签: 香港蔡天鳳洗黑錢鄺港傑黑社會
分析：蔡天凤是白手套、微型版肖建华(组图)

香港坊间一直认为蔡天凤案背后牵扯一个庞大的中港两地洗黑钱集团。近日香港银行家吴明德在节目中表示，自改革开放后大陆贪官就通过香港走资、洗黑钱。不排除邝家、蔡家和谭家背后有一条龙洗黑钱操作。蔡天凤可能是白...

2023-03-11 04:59│栏目：时政评析 │标签: 香港蔡天鳳洗黑錢吳明德鄺家麵鋪資金
蔡天凤案网民爆猛料：邝家父子投资七千万大陆开公司(组图)

蔡天凤案至今仍话题不断。大部分香港网民不相信主流媒体带风向的报导，认为事件“水很深”，太多疑点及常理无法解释的现象，推测背后或牵扯一个庞大的中港犯罪集团。6日，有网民在香港高登讨论区爆料称邝家父子在大...

2023-03-06 21:49│栏目：时政聚焦 │标签: 香港蔡天鳳鄺球大陸公司洗黑錢譚家
“洗米华”被判刑18年曾是中共权贵家族白手套(图)

绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华，涉嫌非法经营赌博等，于2021年11月在澳门被捕。案件在1月18日宣判，“洗米华”被判刑18年。...

2023-01-19 21:22│栏目：时政聚焦 │标签: 澳門周焯華洗米華洗黑錢判刑
网台主持杰斯出狱称无意移民香港是我家(图)

网台D100主持“杰斯”尹耀升18日刑满出狱。他早前被判“串谋作出具煽动意图的作为”和“洗黑钱”罪成，入狱32个月。18日上午9时半，杰斯步出壁屋监狱，获得大批民主派“战友”和家人“接放学”。...

2022-11-19 02:59│栏目：时政聚焦 │标签: 香港傑斯尹耀昇刑滿出獄
涉煽动及洗黑钱罪杰斯被判囚32个月兼没收487万港元(图)

网台D100 Radio主持“杰斯”日前承认一项“串谋作出具煽动意图的作为”和三项“洗黑钱罪”，10月7日在区域法院被判囚32个月，四项控罪部分刑期同期执行。法官谢沈智慧同时下令充公其487万港元资产...

2022-10-07 20:42│栏目：时政聚焦 │标签: 香港傑斯煽動罪洗黑錢罪判囚謝沈智慧桑普
澳门新赌王案被曝涉赌金额6800亿介入中共高层内斗(图)

）澳门太阳城集团主席周焯华（绰号“洗米华”）被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等罪名于9月2日正式开审。周焯华案涉赌金额高达8,000亿港元，约6800亿人民币。据披露，习近平六次就打击跨...

2022-06-22 20:09│栏目：官吏 │标签: 习近平周焯华洗米华澳门太阳城集团赌王赌博
习近平亲自批示周焯华被控280罪涉款八千亿(图)

澳门太阳城集团创办人周焯华，涉嫌利用网络进行非法赌博及洗黑钱，去年11月在澳门被捕。周焯华为曾庆红“白手套”，成了习近平眼中钉。...

2022-06-21 23:10│栏目：时政聚焦 │标签: 周焯華澳門太陽城賭博洗黑錢習近平曾慶紅
英国制定打击计划欲切断普京与亲信资金流

英国制定了打击“黑钱”（dark money）的措施，并推出了一项新法案来阻止俄罗斯总统弗拉基米尔・普京，使他身边的亲信更难利用伦敦为所欲为。...

2022-03-09 04:44│栏目：威廉希尔中文官网评析 │标签: 英国黑钱 dark money 普京亲信资金
宋楚瑜被爆“曾有瑞士存款逾4亿”(图)

瑞士信贷银行21日被曝出数十年来经手大量黑钱，而其中客户名单外流给“组织犯罪与贪腐举报计划”（OCCRP），台湾亲民党主席宋楚瑜竟也在名单当中。...

2022-02-22 10:43│栏目：社会民生 │标签: 宋楚瑜黑錢瑞士信貸銀行親民黨主席趙怡翔
跨国调查称瑞士信贷银行协助客户藏黑钱(图)

瑞士信贷银行（Credit Suisse）尚未摆脱去年亏损数以十亿计美元阴霾，今天又面临新挑战，遭到一项跨国调查指控数十年来经手黑钱。瑞信对此“强烈否认”涉及不法行为。...

2022-02-21 20:38│栏目：威廉希尔中文官网评析 │标签: 黑钱瑞士信贷银行瑞信投资客户
消息称艺人阮民安涉国安法被捕(图)

香港艺人阮民安涉嫌违反《港区国安法》，上午遭警方拘捕，涉及煽动意图行为及洗黑钱。高级警司李桂华：“41岁歌手”多次发出具煽动性言论。...

2022-02-15 20:24│栏目：时政聚焦 │标签: 阮民安香港國安法被捕洗黑錢煽動李桂華
阻非法资金流入耶伦称不让美国成为黑钱避风港

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实有无数的非法资金最终都进入美国金融体系中。...

2021-12-12 23:46│栏目：威廉希尔中文官网评析 │标签: 非法资金耶伦美国黑钱避风港
澳门警方高调拘捕周焯华赌业股集体重挫(图)

继williamhill官网温州市检察院批准逮捕澳门赌场最大中介人集团--太阳城集团主席周焯华后，澳门警方随即以涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱拘捕周焯华在内共11名人士。...

2021-11-29 23:00│栏目：威廉希尔中文官网评析 │标签: 太阳城集团周焯华赌博
被控分裂国家及洗黑钱钟翰林遭判3年7个月(图)

今年20岁的香港前“学生动源”召集人钟翰林去年10月被捕，其后被控触犯分裂国家罪、串谋发表煽动刊物罪及两项洗黑钱罪。11月23日，国安法指定法官陈广池判处钟翰林3年7个月监禁。...

2021-11-23 19:39│栏目：时政聚焦 │标签: 鍾翰林國安法香港
钟翰林认洗黑钱及分裂国家　坦言自己“问心无愧”(图)

“学生动源”前召集人钟翰林，被控触犯港版国安法的分裂国家罪等四项罪名，在还押一年后于11月3日上庭答辩。钟翰林于庭上认罪，并直言“我认罪，我问心无愧”。...

2021-11-04 02:20│栏目：时政聚焦 │标签: 鍾翰林國安法香港
传黑钱收太多原公安副部长、610主任傅政华落马(图)

继中共中纪委官宣“双开”原公安部副部长孙力军2天之后，今日前公安部副部长、中央610办公室主任傅政华落马。而早在2017年傅政华就传出要出事的消息。...

2021-10-02 14:24│栏目：动向 │标签: 傅政華 610 公安部孫力軍天上人間

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